ПВК

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ

разработанная организацией инструкция по исполнению требований антилегализационного законодательства

АНО ДПО «ШФР» бесплатно предлагает своим клиентам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, прошедшим обучение по соответствующей программе,

следующие услуги при разработке и обновлении ПВК:

• проект ПВК, адаптированный по виду деятельности, организационной структуре и практике надзорной деятельности (учтены результаты многочисленных проверок ПВК надзорными органами);
• обновление ПВК в связи с изменениями законодательства, организационной структуры и практикой надзорной деятельности;
• редактирование ПВК по результатам проверок надзорных органов;
• рекомендации и консультации по всем вопросам исполнения ПВК;

*О возможности приобретения ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ отдельно от обучения можете уточнить у наших специалистов