ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Автоматизированное рабочее место «Идентификация» (АРМИ) используется при исполнении требований законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)
Функции Программы:
- Формирование информационной базы анкет клиентов, контрагентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
- Фиксация в анкетах предусмотренной законодательством в сфере ПОД/ФТ для хранения и предоставления надзорным органам информации, полученной при идентификации, изучении, документальном фиксировании, обязательном контроле, блокировании, приостановлении и отказе от операций.
- Оперативная проверка обратившихся лиц на принадлежность к фигурантам Перечня экстремистов и террористов.
- Регулярная проверка всех включенных в информационную базу лиц (клиентов, контрагентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев) на принадлежность к фигурантам Перечня экстремистов и террористов.
- Проверка на принадлежность к фигурантам Перечня экстремистов и террористов из внешней информационной базы через файл-шаблон «MS Excel» Программы.
- Фиксация в информационной базе любой информации, имеющей значение для ПОД/ФТ.
- Оптимизация процедур проверки действительности документов и реквизитов при идентификации.
- Оптимизация процедуры обновления анкет.
- Поиск в информационной базе анкет, формирование выборок.
- Загрузка анкет из внешней информационной базы (в т.ч. из 1C) через файл-шаблон «MS Excel» Программы.
Установите программу на ваш компьютер(п.6 Руководства) и работайте с нею, как указано в Руководстве.Программа высылается по запросу. Это не демоверсия, а реальная программа."Ограниченый" пароль для ознакомительной работы с Программой -при открытии формы "Управления анкетами" наберите - demo. В этом режиме вы можете работать с массивом в 30 анкет и выявлять фигурантов Перечня из формы "Проверка на фигурантов Перечня*" без ограничений
Пароль на открытие формы "Админ" и управления программой в "Управлении анкетами" без ограничений будет выслан после заключения договора и оплаты.
Цена - 13500 руб. Обслуживание программы, консультации по работе с ней, все обновления по нашей инициативе - бесплатно.
С уважением,
Назаров Лев Николаевич
дир. АНО ДПО "ШФР", уполномоченная организация по проведению обучения в сфере ПОД/ФТ
8(383) 221-90-53 363-59-07 Lnn@sibex.ru
www.sibex.ru